Власники та керівники українських підприємств можуть стикатися з різними методами тиску на їхній бізнес з боку недобросовісних опонентів або державних органів. Одним з таких методів є безпідставне ініціювання заочних кримінальних проваджень. У даному разі мається на увазі відкриття необґрунтованих кримінальних справ відносно засновників / посадових осіб компанії саме у той період часу, коли вони перебувають за кордоном. При цьому, у межах даної кримінальної справи зазвичай слідчий намагається оголосити таких осіб у міжнародний розшук. Після чого керівникам бізнесу дуже складно повернутись до звичайного управління компанії.
У даному блозі висвітлюємо окремі практичні аспекти таких справ, в тому числі щодо процедури оголошення осіб (власників та керівників підприємств) у міжнародний розшук – виходячи з практики юридичного супроводу бізнесу Адвокатським бюро “Lotysh & Partners”.
Нормативне регулювання заочних кримінальних проваджень
Положеннями Кримінально-процесуального кодексу України визначені правові підстави проведення заочних досудових розслідувань.
Так, ст. 297-1 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено, що спеціальне досудове розслідування (in absentia) може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді стосовно таких підозрюваних:
- які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України;
- які переховуються від органів слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності;
- які оголошені у міжнародний розшук.
Відповідно до ст. 566 Кримінально-процесуального кодексу України, – особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на території України викликають повісткою, – на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу.
Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого – за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.
Надалі, якщо власник чи керівник бізнесу, стосовно яких відкриті кримінальні провадження, перебувають поза межами України, – слідчий оголошує таких осіб у міжнародний розшук у такому порядку:
- винесення постанови про оголошення особи в міжнародний розшук;
- звернення до Національного центрального бюро Інтерполу із запитом про встановлення місцезнаходження особи (т. зв. «синя картка»);
- Національне бюро Інтерполу переадресовує запит у Генеральний секретаріат Інтерполу;
- Секретаріат надсилає відповідному слідчому органу в Україні відомості щодо місцезнаходження особи;
- у подальшому слідчий звертається до Офісу Генерального прокурора щодо звернення до компетентного правоохоронного органу відповідної країни щодо вручення особі повідомлення про підозру.
Після вказаних дій на території України здійснюється комплексна процедура «заочного» кримінального провадження (з можливим обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у разі повернення особи в Україну), – в межах якої відбувається допит свідків, потерпілих, зібрання необхідних документів і доказів, здійснення інших слідчих дій, передання справи до суду, і винесення відповідного судового рішення у вказаній справі.
Судова практика щодо міжнародного розшуку
У справі № 991/5453/20 (провадження1-кс/991/5611/20) Вищий антикорупційний суд виніс Ухвалу від 28 липня 2020 року, у якій зробив наступні висновки у питанні оголошення підозрюваного у міжнародний розшук:
- «При цьому, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено детективом Національного антикорупційного бюро України Халявкою В.В. шляхом винесення постанови від 28.05.2020 р. про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_1.
- Фактично, дата винесення органом досудового розслідування постанови про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного – є датою оголошення підозрюваного у міжнародний розшук, а саме з цим фактом частина 1 статті 297 КПК України пов`язує можливість здійснення спеціального досудового розслідування.
- Таким чином, факт оголошення особи у розшук (міжнародний розшук, як один з різновидів розшуку) підтверджується окремою постановою слідчого (детектива). Вказана умова в даному випадку була дотримана».
У справі № 991/3010/19 апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла Ухвалу від 04 лютого 2020 року, у якій зроблено наступні висновки:
- «Таким чином, за умови винесення слідчим, прокурором, постанови про оголошення особи у міжнародний розшук, внесення цих даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні та належним зверненням із запитом до НЦБ задля отримання співробітництва з Генеральним секретаріатом Інтерполу та правоохоронними органами зарубіжних держав щодо міжнародного розшуку підозрюваного, який не було повернуто у передбаченому порядку, особа може вважатися оголошеною у міжнародний розшук. Тому, колегія суддів не погоджується із доводами ОСОБА_5 щодо відсутності саме факту оголошення підозрюваного ОСОБА_7 у міжнародний розшук, оскільки матеріали кримінального провадження свідчать про здійснення органом досудового розслідування необхідного комплексу заходів».
Отже, наведена судова практика свідчить про те, що відповідна особа може вважатись належним чином оголошеною у міжнародний розшук лише у тому разі, якщо мали місце наступні дії слідчого:
1) винесення слідчим постанови про міжнародний розшук;
2) внесення відомостей про розшук до ЄРДР;
3) належне звернення слідчого з запитом до Національного центрального бюро Інтерполу (далі — НЦБ);
4) неповернення слідчому такого запиту.
У протилежному разі, вважаємо, процедуру оголошення особи у міжнародний розшук можна оскаржувати у порядку та спосіб, визначені законодавством України.
Заочні кримінальні провадження – правова допомога “Lotysh & Partners”
Адвокатське бюро «LOTYSH & PARTNERS» надає комплексні юридичні послуги для власників та керівників бізнесу у так званих «білокомірцевих справах» (кримінальна практика «White Collar Crimes»). У вказаних кримінальних справах пропонуємо нашим клієнтам таку правову допомогу:
- юридичні консультації адвокатів з кримінальних справ;
- правовий аналіз ситуації та документів;
- формування стратегії юридичного захисту у кримінальному процесі;
- у разі необхідності проведення науково-правової експертизи;
- збирання необхідних доказів у справі;
- представництво у правоохоронних органах;
- комплексне ведення досудового слідства;
- представництво під час судового слідства (суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій).
Юридичні консультації з питань заочних кримінальних проваджень надаються в офісі Адвокатського бюро у м. Києві за адресою: вул. Січових Стрільців, 77, оф. 407.