г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов 77, оф. 407 + 38 (067) 743-27-66 Пн. - Пт. 9.00 - 18.00
Лотыш и Партнеры
Номер телефона
+ 38 (067) 743-27-66

Заочные уголовные производства: юридическая защита владельцев и руководителей бизнеса

Юридическая защита владельцев и руководителей бизнеса

Владельцы и руководители украинских предприятий могут сталкиваться с разными методами давления на их бизнес со стороны недобросовестных оппонентов или государственных органов. Одним из таких методов является безосновательное инициирование заочных уголовных производств. В данном случае подразумевается возбуждение необоснованных уголовных дел в отношении учредителей/должностных лиц компании именно в тот период времени, когда они находятся за границей. При этом в рамках уголовного дела обычно следователь пытается объявить таких лиц в международный розыск. После чего руководителям бизнеса очень сложно вернуться к обычному управлению компанией.

В данном блоге освещаем отдельные практические аспекты таких дел, в том числе процедуры объявления лиц (собственников и руководителей предприятий) в международный розыск – исходя из практики юридического сопровождения бизнеса Адвокатским бюро “Lotysh & Partners”.

Нормативное регулирование заочных уголовных производств

Положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины определены правовые основания проведения заочных досудебных расследований.

Итак, ст. 297-1 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено, что специальное досудебное расследование (in absentia) может осуществляться на основании определения следственного судьи в отношении таких подозреваемых:

  • которые скрываются от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины;
  • которые скрываются от органов следствия и суда на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором, с целью уклонения от уголовной ответственности;
  • которые объявлены в международный розыск.

Согласно ст. 566 Уголовно-процессуального кодекса Украины – лицо, находящееся за пределами Украины, для осуществления следственных или других процессуальных действий на территории Украины вызывают повесткой, – на основании запроса (поручения) о международной правовой помощи.

Повестка о вызове проживающего за рубежом лица вручается согласно международного  договора о правовой помощи, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, а при отсутствии такого – с помощью дипломатического (консульского) представительства.

В дальнейшем, если владелец или руководитель бизнеса, в отношении которых открыты уголовные производства, находятся за пределами Украины, следователь объявляет таких лиц в международный розыск в следующем порядке:

  • вынесение постановления об объявлении лица в международный розыск;
  • обращение в Национальное центральное бюро Интерпола с запросом об установлении местонахождения лица (т.н. «синяя карточка»);
  • Национальное бюро Интерпола переадресовывает запрос в Генеральный секретариат Интерпола;
  • Секретариат посылает соответствующему следственному органу в Украине сведения о местонахождении лица;
  • в дальнейшем следователь обращается в Офис Генерального прокурора об обращении в компетентный правоохранительный орган соответствующей страны о вручении лицу уведомления о подозрении.

После указанных действий на территории Украины осуществляется комплексная процедура «заочного» уголовного производства (с возможным избранием меры пресечения в виде содержания под стражей в случае возвращения лица в Украину) – в рамках которой происходит допрос свидетелей, потерпевших, собрание необходимых документов и доказательств, осуществление других следственных действий, передача дела в суд и вынесение соответствующего судебного решения по указанному делу.

Судебная практика касательно международного розыска

По делу № 991/5453/20 (производство1-кс/991/5611/20) Высший антикоррупционный суд вынес Постановление от 28 июля 2020 года, в котором сделал следующие выводы в вопросе объявления подозреваемого в международный розыск:

  • «При этом действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины не определяет, какими именно доказательствами должно быть доказано, что лицо находится в розыске, однако регламентирует, что об объявлении розыска (государственного, межгосударственного, международного) органом досудебного расследования должно быть вынесено соответствующее постановление (ч.2 ст.281 УПК Украины), что в данном случае и было осуществлено детективом Национального антикоррупционного бюро Украины Халявкой В.В. путем вынесения постановления от 28.05.2020 г. об объявлении международного розыска подозреваемого ЛИЦО_1.
  • Фактически дата вынесения органом досудебного расследования постановления об объявлении международного розыска подозреваемого – дата объявления подозреваемого в международный розыск, а именно с этим фактом часть 1 статьи 297 УПК Украины связывает возможность осуществления специального досудебного расследования.
  • Таким образом, факт объявления лица в розыск (международный розыск как одна из разновидностей розыска) подтверждается отдельным постановлением следователя (детектива). Указанное условие в данном случае было соблюдено».

По делу № 991/3010/19 апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла Постановление от 04 февраля 2020 года, в котором сделаны следующие выводы:

  • «Таким образом, при условии вынесения следователем, прокурором, постановления об объявлении лица в международный розыск, внесении этих данных в Единый реестр досудебных расследований в уголовном производстве и надлежащим обращением с запросом в НЦБ для получения сотрудничества с Генеральным секретариатом Интерпола и правоохранительными органами зарубежных стран международного розыска подозреваемого, не возвращенного в предусмотренном порядке, лицо может считаться объявленным в международный розыск. Поэтому коллегия судей не соглашается с доводами ЛИЦО_5 относительно отсутствия факта объявления подозреваемого ЛИЦО_7 в международный розыск, поскольку материалы уголовного производства свидетельствуют об осуществлении органом досудебного расследования необходимого комплекса мероприятий».

Следовательно, указанная судебная практика свидетельствует о том, что соответствующее лицо может считаться должным образом объявленным в международный розыск только в том случае, если имели место следующие действия следователя:

1) вынесение следователям постановления о международном розыске;

2) внесение сведений о розыске в ЕРГР;

3) надлежащее обращение следователя с запросом в Национальное центральное бюро Интерпола;

4) невозвращение следователю такого запроса.

В противоположном случае, считаем, процедуру объявления лица в международный розыск можно обжаловать в порядке и способах, определенных законодательством Украины.

Заочные уголовные производства – правовая помощь “Lotysh & Partners”

Адвокатское бюро «LOTYSH & PARTNERS» предоставляет комплексные юридические услуги для владельцев и руководителей бизнеса по так называемым «беловоротниковым делам» (уголовная практика «White Collar Crimes»). В указанных уголовных делах предлагаем нашим клиентам следующую правовую помощь:

  • юридические консультации адвокатов по уголовным делам;
  • правовой анализ ситуации и документов;
  • формирование стратегии юридической защиты в уголовном процессе;
  • при необходимости проведение научно-правовой экспертизы;
  • сбор необходимых доказательств по делу;
  • представительство в правоохранительных органах;
  • комплексное ведение досудебного следствия;
  • представительство в ходе судебного следствия (суды первой, апелляционной и кассационной инстанций).

Юридические консультации по вопросам заочных уголовных производств предоставляются в офисе Адвокатского бюро в г. Киеве по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 77, оф. 407.