Що робити, якщо захопили бізнес: покроковий алгоритм дій

Рейдерська атака на бізнес – це завжди раптові, дуже швидкі та незаконні дії. Власник компанії дізнається про захоплення у різний спосіб: банк повідомляє про зміну підписанта на рахунку, контрагент розповідає про «нового директора», або охорона офісу просто не пускає всередину. У будь-якому з цих випадків перші години та дні після виявлення атаки є критично важливими.

Хаотичні та непослідовні дії у відповідь на рейдерське захоплення – одна з найпоширеніших помилок, яка суттєво ускладнює подальший захист і затягує відновлення контролю над бізнесом на місяці. Натомість чіткий покроковий алгоритм дій дозволяє діяти системно, не витрачати час і ресурси на малоефективні заходи та максимально швидко досягти результату.

У цій статті наводимо покроковий алгоритм дій власника бізнесу у разі рейдерського захоплення, побудований на основі норм чинного законодавства України, судової практики та виходячи з нашої практики юридичного супроводу бізнесу.

Крок 1. Зафіксуйте факт атаки та зберіть докази

Перше і найважливіше – не панікувати і не вчиняти імпульсивних дій. Спроба «відбити» офіс силою, самостійно «скасувати» незаконні реєстраційні записи або домовитися з рейдерами без участі юриста, як правило, лише погіршує ситуацію.

Що необхідно зробити негайно:

отримати актуальну виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДР) через портал Мін’юсту або сервіс Opendatabot – щоб зафіксувати, які саме незаконні зміни було внесено, коли і ким;
отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – щоб перевірити, чи не змінився власник нерухомості компанії;
зробити скріншоти всіх реєстраційних записів із зазначенням дати і часу – як доказ стану реєстрів на момент виявлення атаки;
зафіксувати факт недопуску до офісу або майна компанії – складіть акт у присутності свідків або залучіть нотаріуса для посвідчення відповідних фактів;
зібрати наявні оригінали та копії документів компанії – статут, протоколи, накази, правовстановлюючі документи на майно. Якщо був завчасно підготовлений «тривожний пакет» – саме зараз настав момент його використати.

Крок 2. Негайно залучіть адвоката / адвокатську компанію

Рейдерське захоплення – зазвичай це комплексна юридична атака, під час якої одночасно застосовуються корпоративне, податкове, трудове, кримінальне право, адміністративні процедури та, нерідко, виконавче провадження. Жоден із наступних кроків не слід здійснювати без участі досвідченого адвоката чи адвокатської компанії.

Чому це критично важливо. По-перше, неправильно складена заява до правоохоронних органів може стати на заваді відкриттю кримінального провадження та ефективному подальшому розслідуванню. По-друге, пропуск процесуальних строків у судових справах може позбавити вас права на оскарження. По-третє, деякі дії, здійснені власником самостійно у стані стресу, можуть бути використані рейдерами проти нього в суді.

Професійний адвокат на цьому етапі: аналізує характер і механізм атаки, визначає пріоритети та послідовність дій, координує всі паралельні процедури захисту.

Крок 3. Подайте скаргу до Колегії з розгляду скарг при Міністерстві юстиції України

Якщо рейдерська атака здійснена через незаконні реєстраційні дії державного реєстратора – першочерговим і найшвидшим інструментом є звернення до Колегії (комісії) з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України.

Переваги цього механізму:

процедура розгляду є значно швидшою, ніж судовий розгляд;
звернення є безкоштовним – державне мито не сплачується;
у разі позитивного рішення Колегії незаконні реєстраційні записи скасовуються в адміністративному порядку – без необхідності звернення до суду.

Правова основа: порядок подання та розгляду скарг визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV та Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128.

Важливо. У разі отримання негативного рішення Колегії – воно оскаржується в адміністративному суді. Паралельно подаються позови до судів загальної юрисдикції, господарських або адміністративних судів залежно від характеру спору.

Крок 4. Подайте заяву до правоохоронних органів

Одночасно зі зверненням до Колегії Мін’юсту необхідно подати заяву про вчинення злочину до Національної поліції України або Державного бюро розслідувань.

Правова кваліфікація дій рейдерів залежно від механізму атаки:

ст. 190 КК України – шахрайство (заволодіння майном шляхом обману або зловживання довірою);
ст. 205-1 КК України – підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
ст. 206 КК України – протидія законній господарській діяльності;
ст. 206-2 КК України – протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації;
ст. 358 КК України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів.

Практичний момент. Відповідно до ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий зобов’язаний внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви. Якщо слідчий відмовляє у внесенні відомостей до ЄРДР – таке рішення оскаржується до слідчого судді в порядку ст. 303 КПК України. Внесення відомостей до ЄРДР також можливе на підставі ухвали суду.

Навіщо це потрібно паралельно з іншими діями. Відкриття кримінального провадження дозволяє: накласти арешт на активи рейдерів у межах досудового розслідування; отримати процесуальний статус потерпілого; використати матеріали досудового розслідування як докази у цивільних і господарських справах.

Крок 5. Відкладіть або зупиніть розгляд основних судових справ

Якщо на момент рейдерської атаки вже існують судові справи за позовами рейдерів щодо активів компанії – необхідно відкласти або зупинити їх розгляд на максимально можливий строк. Це дозволить:

зміцнити юридичну позицію після отримання позитивних рішень в інших справах (кримінальних провадженнях, справах про скасування реєстраційних дій);
не допустити набрання законної сили рішенням суду, яке буде прийнято без повноцінної доказової бази.

Важливе застереження. Верховний Суд у постанові від 12.07.2024 у справі № 910/5925/15-г чітко зазначив, що зловживання процесуальними правами є процесуальним правопорушенням. Відкладення або зупинення справ допустиме виключно за наявності законних процесуальних підстав, передбачених ГПК, ЦПК або КАС України. Подібний висновок викладений у постановах Верховного Суду від 05.04.2023 у справі № 922/4278/21, від 27.07.2023 у справі № 910/12713/22.

Законні підстави для зупинення провадження у справі визначені ст. 227 ГПК України та включають, зокрема, неможливість розгляду справи до вирішення іншої справи в порядку господарського, цивільного, адміністративного або кримінального судочинства.

Крок 6. Ініціюйте додаткові судові справи на захист права власності

Паралельно з оборонними діями необхідно ініціювати наступальні судові справи, спрямовані на захист права власності та відновлення контролю над компанією.

Позов про визнання права власності. Відповідно до ст. 392 Цивільного кодексу України, власник майна може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати документа, що засвідчує право власності.

Позови за ст. 392 ЦК України можуть подаватись:

як зустрічні позовні вимоги у вже наявних судових справах за позовами рейдерів;
як окремі позовні вимоги – якщо можливість подати зустрічний позов була пропущена або відсутня з процесуальних підстав.

Про судову практику. Частина судів задовольняє позовні вимоги добросовісного набувача про визнання права власності в порядку ст. 392 ЦК України. Разом із тим судова практика є неоднозначною: окремі суди відмовляють у задоволенні таких вимог. Тому якість доказової бази та правова аргументація позову мають вирішальне значення.

Інші позовні вимоги, залежно від механізму атаки:

визнання недійсними рішень загальних зборів учасників, прийнятих з порушенням закону або на підставі підроблених документів;
визнання недійсними договорів про відчуження активів, укладених без відома або проти волі власника;
скасування реєстраційних записів у ЄДР або Реєстрі речових прав на підставі ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
відшкодування збитків та моральної шкоди, завданих рейдерською атакою.

Крок 7. Використайте механізм «повторного» перегляду судових рішень

Якщо рейдерам вдалося отримати судові рішення не на вашу користь, які набрали законної сили – існують спеціальні процесуальні механізми їх перегляду.

Механізм 1. Апеляція або касація від імені третьої особи.

Відповідно до ст. 272 ГПК України, якщо апеляційна скарга надійшла після закінчення апеляційного розгляду і особа, яка її подала, не була присутня під час розгляду – суд зобов’язаний розглянути таку скаргу. Відповідне правило встановлено і для касаційного перегляду (ст. 305 ГПК України).

Важливо: Верховний Суд у постанові від 07.11.2024 у справі № 910/5925/15-г роз’яснив, що незалучена до справи особа, яка подає апеляційну або касаційну скаргу, зобов’язана довести наявність правового зв’язку зі сторонами спору або судовим рішенням через три критерії: вирішення судом питання про її право, інтерес або обов’язок. Такий зв’язок має бути очевидним і безумовним, а не лише ймовірним.

Механізм 2. Перегляд за нововиявленими або виключними обставинами.

Відповідно до ч. 2 ст. 320 ГПК України підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:

істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі на час розгляду справи;
встановлений вироком суду факт надання завідомо неправильного висновку експерта, неправдивих показань свідка або фальшивості письмових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення;
скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення, що підлягає перегляду.

Підставами для перегляду за виключними обставинами відповідно до ч. 3 ст. 320 ГПК України є, зокрема: встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, застосованого при вирішенні справи; встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань; встановлення вироком суду вини судді у вчиненні кримінального правопорушення, внаслідок якого було ухвалено незаконне рішення.

Крок 8. Зніміть арешти з активів компанії у кримінальних провадженнях

Дуже часто паралельно з рейдерською атакою ініціюються безпідставні кримінальні провадження, в межах яких накладаються арешти на майно компанії. Це паралізує господарську діяльність і позбавляє власника можливості розпоряджатися активами.

Процедура зняття арешту залежно від ситуації:

Апеляція на ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно – в порядку п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України;
Окреме клопотання про скасування арешту – в порядку ст. 174 КПК України, яке подається слідчому судді місцевого суду.

Практичний момент. Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 20.05.2024 у справі № 712/191/23 підтвердила: ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна, винесені за результатами розгляду клопотання в порядку ст. 174 КПК України, не підлягають оскарженню в апеляційному порядку. Однак це не позбавляє власника права повторно звернутися до слідчого судді з новим клопотанням про скасування арешту – за умови наявності нових доказів або обставин.

Загальна схема дій: коротко

Пріоритет	Дія	Правова підстава
Негайно	Фіксація факту атаки, збір доказів	—
Негайно	Залучення адвоката	—
День 1–3	Скарга до Колегії Міністерства юстиції України	ЗУ № 755-IV, ПКМ № 1128
День 1–3	Заява до правоохоронних органів	Ст. 214 КПК України
День 1–7	Зупинення наявних судових справ	Ст. 227 ГПК України
День 3–14	Подання позовів про захист права власності	Ст. 392 ЦК України
За потреби	Перегляд судових рішень	Ст. 272, 305, 320 ГПК України
За потреби	Зняття арештів у кримінальних провадженнях	Ст. 174, 309 КПК України

Висновок:

Результати рейдерських атак значною мірою залежать від того, наскільки швидко і системно власник бізнесу починає діяти у відповідь. Хаотичні, непослідовні або запізнілі дії дають рейдерам час для «легалізації» захоплення компанії через ланцюжок наступних угод і реєстраційних дій.

Ефективний захист будується на трьох принципах: швидкість реагування, паралельність дій у кількох юрисдикціях одночасно та системність доказової бази.

І найважливіше: описаний алгоритм реагування – це завжди дорожче і складніше, ніж превентивний захист. Юридичний аудит компанії, антирейдерські запобіжники у статуті, «тривожний пакет» документів і превентивний абонентський юридичний супровід коштують у рази менше, ніж відновлення контролю над захопленим бізнесом.

Автор:

Лотиш Андрій Михайлович - адвокат, керуючий “Lotysh & Partners”