Протягом тривалого періоду часу ми надаємо бізнесу такий вид послуг, як юридичний аудит підприємства в Києві.
При замовленні клієнтами даної послуги не завжди є розуміння змісту і процедури юридичної перевірки підприємства. У зв’язку з цим варто розглянути більш детально вказану послугу.
Що таке юридичний аудит або due diligence?
Юридичний аудит компанії (due diligence) – це систематизована внутрішня юридична перевірка підприємства. Метою аудиту є комплексний професійний аналіз діяльності юридичної особи. Завдяки чому можна виявити слабкі місця підприємства та підготувати рекомендації щодо побудови юридичної безпеки бізнесу.
Питання, які опрацьовуються під час проведення юридичного аудиту:
- Юридичний аудит організаційної структури компанії.
- Юридичний аудит установчих, дозвільних, інших документів, що супроводжують господарську діяльність компанії:
- аналіз статуту, протоколів загальних зборів учасників;
- аналіз реєстраційних документів (свідоцтв про реєстрацію в державних органах та установах, виписок, витягів з державних реєстрів);
- аналіз дозвільних документів (ліцензії, сертифікати і т.ін.).
- Due Diligence корпоративних відносин та наявності контролю за управлінням компанією:
- аналіз загальних повноважень учасників (засновників) компанії;
- аналіз правомірності та правильності попередніх операцій відчуження учасниками (засновниками) часток у статутному капіталі (у разі наявності);
- аналіз правильності формування (збільшення, зменшення) учасниками (засновниками) статутного капіталу;
- аналіз повноважень учасників (засновників) стосовно контролю за фінансовою діяльністю компанії;
- аналіз повноважень учасників (засновників) стосовно контролю за діяльністю виконавчого органу компанії;
- аналіз повноважень виконавчого органу компанії.
- Юридичний аудит основної діяльності компанії (в тому числі, ліцензованого виду діяльності).
- Юридичний аудит інших окремих сфер (напрямів) діяльності компанії.
- Due Diligence аудит діяльності філій та представництв компанії (у разі наявності) у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці та регіонах України.
- Юридичний аудит основної договірної діяльності:
- аналізуються договори з основними контрагентами;
- здійснюється правова експертиза договору оренди офісного приміщення;
- аналіз інших договорів, які використовуються під час господарської діяльності.
- Юридичний аудит кадрової документації:
- аналіз колективного договору, укладеного підприємством з трудовим колективом;
- аналіз трудового контракту, укладеного з керівником компанії;
- аналіз трудових договорів, укладених з працівниками компанії;
- аналіз посадових інструкцій;
- аналіз інших документів по кадровій документації.
- Юридичний аудит наявних активів компанії:
- аналіз матеріальних і нематеріальних активів;
- аналіз наявних обмежень і обтяжень майна тощо.
- Юридичний аудит внутрішньої документації по забезпеченню нерозголошення конфіденційної інформації.
- Due Diligence внутрішньої документації по забезпеченню процедури законності під час проведення перевірок підприємства контролюючими органами та по визначенню порядку дій працівників під час проведення таких перевірок.
- Юридичний аудит внутрішньої документації по забезпеченню ведення належного обліку персональних даних працівників та контрагентів.
- Юридичний аудит внутрішньої документації на об’єкти інтелектуальної власності компанії (знаки для товарів і послуг).
- Due Diligence правомірності використання під час господарської діяльності компанії відповідного програмного забезпечення.
- Юридичний аудит наявних судових і претензійних справ.
- Юридичний аудит взаємовідносин підприємства з органами державної влади та управління, правоохоронними органами.
Під час проведення юридичного аудиту компанії вищевказані питання можуть уточнюватись, – залежно від виду діяльності юридичної особи та наявних чи відсутніх необхідних документів.
Процедура юридичного аудиту підприємства:
Юридичний аудит підприємств у Києві та інших містах України складається з таких дій:
- Аналіз та опрацювання всіх отриманих документів, інформації щодо компанії.
- Надання інформації щодо відповідності чи невідповідності отриманої документації, стану справ у компанії чинному законодавству України.
- Надання практичних рекомендацій щодо приведення документації, стану справ на підприємстві у відповідність діючому законодавству.
- Розроблення та підготування необхідних документів, відповідно до висновків юридичного аудиту.
Для проведення аудиту необхідно надати такі документи:
- копії реєстраційних документів;
- копії установчих документів;
- копії дозвільних документів (ліцензії, дозволи, сертифікати);
- копії документів на філії та представництва;
- копії договорів з основними контрагентами;
- копії інших договорів;
- копії документів по кадровій документації (основні накази, трудові договори, посадові інструкції та інші документи);
- копії документів на нерухомість підприємства;
- копії документів на рухоме майно підприємства та інші активи (в тому числі, на об’єкти інтелектуальної власності);
- копії документів по забезпеченню нерозголошення конфіденційної інформації;
- копії документів по забезпеченню процедури законності під час проведення перевірок;
- копії документів стосовно обліку персональних даних працівників і контрагентів;
- копії документів на програмне забезпечення, яке використовується у господарській діяльності;
- копії документів по наявним судовим і претензійним справам;
- копії інших необхідних документів.
Тривалість юридичного аудиту підприємства:
Тривалість процедури проведення юридичного аудиту в загальному складає до 3-х місяців з моменту отримання всіх необхідних документів.
Юридичний аудит компанії – ціна:
Вартість реалізації проекту з проведення юридичного аудиту компанії визначається у двох варіантах:
- Погодинна оплата.
На підставі погодинної вартості та прогнозованого необхідного часу надання юридичних послуг визначається орієнтовна загальна ціна справи. Надалі, в кінці кожного поточного місяця сплачується відповідна частина грошових коштів, згідно наданого звіту потраченого часу на проведення юридичного аудиту у даному місяці.
- Фіксована оплата.
Розмір фіксованої оплати визначається залежно від складності категорії проекту та тривалості вказаного проекту. Крім того, вартість фіксованої оплати також обґрунтовується наявними розцінками за погодинну роботу.
У разі виникнення запитань щодо послуги «Юридичний аудит підприємства» рекомендуємо записатись на консультацію в офіс нашого Адвокатського бюро.