г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов 77, оф. 407 + 38 (067) 743-27-66 Пн. - Пт. 9.00 - 18.00
Номер телефона
+ 38 (067) 743-27-66

Возврат ошибочно перечисленных денег компании нерезиденту

Недавно в Адвокатское бюро в Киеве обратились за помощью владельцы украинского предприятия с таким вопросом. Данное предприятие ошибочно перечислило денежные средства в пользу иностранной компании. Поскольку реквизиты указанной фирмы нерезидента почти совпадали с реквизитами иностранной компании контрагента, с которой был заключен внешнеэкономический договор о сотрудничестве.

При этом точно не было известно — по какой настоящей причине произошел данный неприятный инцидент. Была ли элементарная халатность сотрудников украинской компании, или возможно это было умышленное действие отдельных топ-менеджеров по выводу денежных средств на иностранные счета связанных фирм.

После детальной проработки юристами нашей компании предоставленной документации и норм действующего законодательства — мы предложили клиенту следующую ​​процедуру выхода из сложившейся ситуации:

1) фиксирование факта ошибочного перечисления денежных средств:

  • подготовка и отправка претензий компании нерезиденту с требованием вернуть ошибочно перечисленные денежные средства;
  • оформление обращений в банковское учреждение на территории Украины;
  • направление соответствующих обращений в банковское учреждение по месту нахождения компании нерезидента;
  • направление адвокатских запросов по адресу компании нерезидента и банковских учреждений;
  • получение выписки из реестра на иностранную компанию;
  • осуществление других необходимых действий;
  • официальный перевод документов, нотариальное заверение перевода + легализация / апостиль (с целью использования в дальнейшем в качестве доказательств по делу).

2) подготовка и подача иска в Хозяйственный суд на территории Украины о взыскании / возврате денежных средств с компании нерезидента:

  • ответчиками, третьими лицами по делу должны быть: компания нерезидент, с которой заключен контракт, и компания нерезидент, фактический получатель денежных средств;
  • также рекомендовалось рассмотреть вариант привлечения украинского банковского учреждения в качестве соответчика, третьего лица в деле.

3) обращение в правоохранительные органы, открытие уголовного производства (по заявлению пострадавшей украинской компании о совершении мошеннических действий).

Осуществление досудебного, судебного следствия в уголовном производстве — с целью установления виновных лиц в растрате денег предприятия. И привлечения обвиняемых к уголовной ответственности.

4) подготовка и подача иска в Суд по местонахождению компании нерезидента, которая фактически получила ошибочно перечисленные средства.

В данном случае возникает необходимость в сотрудничестве украинских адвокатов с иностранными коллегами. Для достижения положительного результата по делу.

После получения положительного решения иностранного суда — осуществляется принудительное взыскание денежных средств в пользу украинского предприятия.

Scroll Up