Недавно в Адвокатское бюро в Киеве обратились за помощью владельцы украинского предприятия с таким вопросом. Данное предприятие ошибочно перечислило денежные средства в пользу иностранной компании. Поскольку реквизиты указанной фирмы нерезидента почти совпадали с реквизитами иностранной компании контрагента, с которой был заключен внешнеэкономический договор о сотрудничестве.
При этом точно не было известно — по какой настоящей причине произошел данный неприятный инцидент. Была ли элементарная халатность сотрудников украинской компании, или возможно это было умышленное действие отдельных топ-менеджеров по выводу денежных средств на иностранные счета связанных фирм.
После детальной проработки юристами нашей компании предоставленной документации и норм действующего законодательства — мы предложили клиенту следующую процедуру выхода из сложившейся ситуации:
1) фиксирование факта ошибочного перечисления денежных средств:
- подготовка и отправка претензий компании нерезиденту с требованием вернуть ошибочно перечисленные денежные средства;
- оформление обращений в банковское учреждение на территории Украины;
- направление соответствующих обращений в банковское учреждение по месту нахождения компании нерезидента;
- направление адвокатских запросов по адресу компании нерезидента и банковских учреждений;
- получение выписки из реестра на иностранную компанию;
- осуществление других необходимых действий;
- официальный перевод документов, нотариальное заверение перевода + легализация / апостиль (с целью использования в дальнейшем в качестве доказательств по делу).
2) подготовка и подача иска в Хозяйственный суд на территории Украины о взыскании / возврате денежных средств с компании нерезидента:
- ответчиками, третьими лицами по делу должны быть: компания нерезидент, с которой заключен контракт, и компания нерезидент, фактический получатель денежных средств;
- также рекомендовалось рассмотреть вариант привлечения украинского банковского учреждения в качестве соответчика, третьего лица в деле.
3) обращение в правоохранительные органы, открытие уголовного производства (по заявлению пострадавшей украинской компании о совершении мошеннических действий).
Осуществление досудебного, судебного следствия в уголовном производстве — с целью установления виновных лиц в растрате денег предприятия. И привлечения обвиняемых к уголовной ответственности.
4) подготовка и подача иска в Суд по местонахождению компании нерезидента, которая фактически получила ошибочно перечисленные средства.
В данном случае возникает необходимость в сотрудничестве украинских адвокатов с иностранными коллегами. Для достижения положительного результата по делу.
После получения положительного решения иностранного суда — осуществляется принудительное взыскание денежных средств в пользу украинского предприятия.